2024-06-27 Zwyczajne Walne Zgromadzenie NTT System S.A.

Dokumenty

Kandydaci do Rady Nadzorczej Spółki NTT System S.A.

Kandydatury na członków Rady Nadzorczej NTT System S.A. należy zgłaszać nie później niż na 3 (trzy) dni przed walnym zgromadzeniem NTT System S.A., to jest do dnia 23 czerwca 2024 roku włącznie. Wypełnione przez kandydata oświadczenie (zgodne ze wzorem udostępnionym poniżej) wraz z kompletem materiałów dotyczących kandydata oraz jego życiorysem zostaną opublikowane na stronie internetowej NTT System S.A. Przewodniczący Rady Nadzorczej NTT System S.A. po złożeniu dokumentów, o których mowa w zdaniu poprzednim, skontaktuje się z kandydatami aby zweryfikować udostępnione przez nich dane oraz aby ustalić czy kandydaci są zainteresowani wystąpieniem podczas walnego zgromadzenia NTT System S.A. celem zaprezentowania swoich kandydatur na członków Rady Nadzorczej NTT System S.A.
Wszystkie dokumenty prosimy przesyłać na adres wza@ntt.pl lub na adres Spółki 05-077 Zakręt ul. Trakt Brzeski 89

Kandydaci zgłoszeni do Rady Nadzorczej Spółki NTT System S.A. XI kadencji

1.

Dariusz Fabiszewski

Zgodnie z oświadczeniem kandydat niezależny.

2.

Tomasz Jacygrad

Zgodnie z oświadczeniem kandydat niezależny, Przewodniczący Rady Nadzorczej NTT System S.A. X kadencji.

3.

Janusz Kędziora

Zgodnie z oświadczeniem kandydat niezależny.

4.

Grzegorz Kurek

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej NTT System S.A. X kadencji.

5.

Davinder Singh Loomba

Członek Rady Nadzorczej NTT System S.A. X kadencji.

6.

Andrzej Rymuza

Członek Rady Nadzorczej NTT System S.A. X kadencji, członek Komitetu Audytu Spółki IV kadencji.

7.

Magdalena Sagała

Zgodnie z oświadczeniem kandydat niezależny, Członek Rady Nadzorczej NTT System S.A. X kadencji, przewodnicząca Komitetu Audytu Spółki IV kadencji.

8.

Waldemar Sielski

Zgodnie z oświadczeniem kandydat niezależny.

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki NTT System S.A. na dzień 27 czerwca 2024 roku

2024 projekty uchwał WZA NTT 2024-06-27

Uchwała nr 1-2024-10 ws rekomendacji skup akcji WZA

2024 Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za 2023 dla WZA

2024 Sprawozdanie o wynagrodzeniach Zarządu i RN za 2023

Uchwała nr 1_29_05_2024 ws przyjęcia sprawozdania RN za rok 2023

Raport Biegłego Rewidenta z oceny SoW NTT System S.BES. za 2023 r

Uchwała nr 1-2024-08 ws rekomendacji podziału zysku netto 2023 dla WZA

Uchwała nr 2_29_05_2024 ws rekomendacji Zarządu dotyczacej nabycia przez Spółke akcji własnych

Uchwała nr 3_24_04_2024 w sprawie oceny wniosku Zarządu NTT System S.A. dotyczącego podziału zysku netto za okres 01.01.2023 r. - 31.12.2023 r.

Uchwała nr 1_23_05_2024 w sprawie przyjęcia sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej NTT System S.A. za rok 2023

Formularz Pełnomocnictwa na WZA 2024-06-27